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但事实上,太阳城集团十分依赖周焯华及其关联公司的财务支援,甚至用于接待赌场客人的酒店服务也是由周的公司提供。一旦失去周的支持,太阳城集团在日常营运、财务等方面必然受到负面影响。

具体而言,周焯华等人为组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网赌,在境内发展了一批股东级代理和赌博代理。

在此期间,周焯华也与诸多明星结下了不解之缘。古天乐就曾为太阳城代言;而在今年,赵薇母亲魏启颖通过云锋基金将所持有的全部蚂蚁份额转给的深圳市旗立投资咨询有限公司,也被质疑与太阳城集团有关。有观点认为,这起交易的本质是赵薇以一定代价将自己所持的蚂蚁份额转给了周焯华,从而套现离场,毕竟赵薇老公黄有龙与博彩业有不少交集。

澳门初院的庭审过程在相当程度上围绕于太阳城集团有否参与所谓“赌底面”活动,大意是赌客在赌台下注同时,透过外围赌博,以杠杆式乘大若干倍,私下与他人对赌。司警与检察院据此起诉周焯华“在许可地方不法经营赌博”罪。

中国政法大学教授谭秋桂对《经济参考报》记者表示,太阳城网络赌博通过隐蔽方式,让赌客在中国内地通过互联网参赌,并且在中国内地以人民币结算赌资,这相当于在中国境内开设赌场,对中国的社会秩序和金融安全造成了巨大危害,应该引起监管部门的高度关注。

合议庭主席卢映霞表示,太阳城教学文件将“赌底面”称作“营运”,“赌底面”是普通用词,如教学文件是丰富员工知识为何要如此隐晦?而太阳城多名会计兼任第五被告张志坚赌底面公司的会计,须经上司同意。从周焯华秘书发给张志坚倾谈赌底面数对话,以及太阳城部门电话载有“营运”资料,由此可见周焯华与张志坚合作从事赌底面活动。

因此,了解周焯华实施的行为哪些属于关键行为至关重要。涂远钊认为,涉嫌犯罪的关键行为主要有组织中国公民赴境外赌厅赌博或者参与跨境网络赌博活动,该行为是构成开设赌场罪的核心要素。其次,周焯华在中国境内协助客户进行非法跨境资金兑付,同时利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务,该行为涉嫌非法经营罪。

资金方面,周焯华在中国境内成立资产管理公司,为赌客提供换筹码、追讨赌债、跨境资金兑付等服务,还利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算。对于没有境外账户的客人,平台出款可直接汇入客人提供的境内银行卡,以人民币结算。

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内地有关部门经查证,指周氏持有一系列影子公司,而这些公司是涉及地产丶资产管理业务,相信周氏用这个企业家族形成地下金融系统,为其非法网上赌博提供洗钱平台。

“澳门博彩娱乐目前仍是澳门经济的支柱产业,只要在法律框架内依法行事,国家仍然是支持的,(澳门)市民没有必要对中国内地打击跨境赌博活动产生恐慌心理。作为澳门市民,在严厉打击跨境赌博的当下,主要是提高自己的法律意识,防止不慎触碰两地法律,如果不确定某种行为是否合法,应当及时咨询专业律师。”

案中跨境犯罪集团之骨干成员、太阳城集团及周焯华在中国大陆地区的代理人

“不知道每年有多少资金通过类似网络赌博流向了境外。”在采访中,多位公安机关人士说,大量中国赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成资金恶性外流,破坏了正常的金融秩序,严重危及社会稳定。
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